最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件
為進(jìn)一步遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，最大限度切斷境內(nèi)不法分子與境外詐騙集團(tuán)勾結(jié)的犯罪鏈條，根據(jù)常態(tài)化掛牌督辦工作機(jī)制，近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，堅持深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，依法從重從快嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪活動，堅決維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。
2022年以來，最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，持續(xù)釋放依法查處、從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號，在相關(guān)地方檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的共同努力下，督辦案件均取得顯著成效。例如，浙江金華“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，團(tuán)隊老板葛某被判處無期徒刑，團(tuán)隊負(fù)責(zé)人劉某、李某等10人被判處十年以上有期徒刑，另有團(tuán)隊總監(jiān)、團(tuán)隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等379人被判處三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，辦案機(jī)關(guān)通過開展執(zhí)法合作打掉在緬甸北部地區(qū)活動的21個詐騙團(tuán)伙，到案犯罪嫌疑人1000余人，檢察機(jī)關(guān)已對其中483名涉案人員提起公訴。福建“4·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，辦案機(jī)關(guān)積極追贓挽損，追回?fù)p失近2億元人民幣，已判決案件適用罰金刑總額達(dá)人民幣5167萬余元。
此次聯(lián)合掛牌督辦的第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分別是：（1）江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；（2）江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；（3）浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；（4）福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；（5）福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；（6）重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；（7）四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；（8）云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。該批案件均涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的重點(diǎn)案件，多為組織境內(nèi)人員通過偷越國（邊）境方式赴境外參加詐騙犯罪活動，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同配合，涉案人員眾多，涉及金額巨大，有的犯罪集團(tuán)還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會影響極其惡劣，應(yīng)當(dāng)依法予以嚴(yán)懲。
最高人民檢察院、公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，全國檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示批示，認(rèn)真落實《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律的要求，依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員。下一步，還將繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)作配合，全力推進(jìn)“打防管控建”各項工作措施，全力緝捕、從嚴(yán)懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)頭目、幕后“金主”和骨干成員，有力斬斷犯罪鏈條，全力追贓挽損，堅決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和生命財產(chǎn)安全。
掛牌督辦案件簡要情況
1.江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年以來，江蘇省江陰市公安機(jī)關(guān)在偵辦某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中，研判出一個常年盤踞在老撾某地，大肆實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動的犯罪集團(tuán)。經(jīng)查，2017年以來，萬某某等人在老撾地方勢力的庇護(hù)下，籌建“博翔園區(qū)”，招募詐騙團(tuán)伙入駐，對園區(qū)內(nèi)各詐騙公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，提供后勤支持，通過收取管理費(fèi)、人頭費(fèi)、安保費(fèi)獲利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查明，該犯罪集團(tuán)涉及多個詐騙團(tuán)伙，通過博彩、薦股、投資等方式實施詐騙。涉案金額達(dá)數(shù)千萬元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。
2.江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2021年6月，江蘇省鹽城市公安機(jī)關(guān)在辦理電詐案件中發(fā)現(xiàn)，“金主”王某龍、王某陽兄弟二人成立“巔峰科技集團(tuán)”，先后在柬埔寨和菲律賓等多地設(shè)立詐騙窩點(diǎn)。該犯罪集團(tuán)主要從事彩票賭博詐騙及刷單類詐騙犯罪活動，勾結(jié)倚仗境外當(dāng)?shù)貏萘で蟊Ｗo(hù)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判發(fā)現(xiàn)，涉及該集團(tuán)“鳳凰彩票”盤口被害人達(dá)數(shù)萬名，涉案金額數(shù)億元。公安機(jī)關(guān)已查明500余名涉詐人員身份，已抓獲涉詐回流人員100余名，其中“金主”1名，骨干成員14名。
3.浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年7月，浙江省嵊州市公安機(jī)關(guān)通過偵查蘇某某被詐騙案，研判出一個長期盤踞在老撾某地的詐騙團(tuán)伙。2019年5月，俞某某等人在老撾成立詐騙公司，招募人員搭建“豪志園區(qū)”詐騙窩點(diǎn)，進(jìn)行虛假投資理財類“殺豬盤”詐騙，涉案金額達(dá)上億元。公安機(jī)關(guān)經(jīng)研判分析，該詐騙集團(tuán)成員達(dá)600余人，目前已到案犯罪嫌疑人100余名。
4.福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年5月以來，福建省南安市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)楊某某等人在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，組織境內(nèi)人員赴境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。經(jīng)查，楊某某、許某某等人先后在境外多地設(shè)立犯罪窩點(diǎn)，通過婚戀網(wǎng)站獲取數(shù)據(jù)，誘騙受害者進(jìn)行虛假投資理財，進(jìn)而實施“殺豬盤”詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬元。截至目前，公安機(jī)關(guān)已查明200余名詐騙窩點(diǎn)人員身份，現(xiàn)已抓獲涉詐回流人員71名，其中“金主”7名，骨干成員15名。
5.福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2022年以來，福建省龍巖市公安機(jī)關(guān)在偵辦本地某案件過程中，研判出以吳某某、張某某等人為首的犯罪集團(tuán)。該案件由重慶、福建龍巖兩地聯(lián)合辦理。經(jīng)查，2018年以來，張某某在緬甸果敢特區(qū)某武裝勢力庇護(hù)下，聯(lián)合吳某某合伙組建了“盛源集團(tuán)”實施詐騙，以網(wǎng)絡(luò)交友方式誘騙受害人進(jìn)行虛假投資理財，進(jìn)而實施詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判，該集團(tuán)涉詐人員達(dá)數(shù)千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。
6.重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年11月，根據(jù)境外某詐騙窩點(diǎn)回流人員的舉報線索，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)“金主”陳某某等人在老撾某地修建“漢城大廈”詐騙園區(qū)，并成立多個詐騙公司，從事虛假投資理財、虛假網(wǎng)絡(luò)賭博、“龐氏騙局”等詐騙活動。該詐騙集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，以“老板-總監(jiān)-主管-代理、組長-組員”架構(gòu)的模式層級運(yùn)行。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判，該集團(tuán)涉詐人員千余名，涉案金額達(dá)上億元，目前已到案400余人，包括“金主”5名，骨干成員50余名。
7.四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2024年3月，四川省瀘州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)一位于柬埔寨某地名為“金財5”的詐騙園區(qū)。該園區(qū)于2018年底開始運(yùn)營，“金主”陳某某等人通過采取封閉式管理、提供成套武裝安保、統(tǒng)一技術(shù)平臺支撐等服務(wù)方式，從各詐騙團(tuán)伙中抽成，不斷發(fā)展壯大，成為柬埔寨較大的詐騙集團(tuán)。經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)有多個詐騙團(tuán)伙，主要通過博彩、虛假投資理財?shù)确绞綄嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙。目前，公安機(jī)關(guān)研判發(fā)現(xiàn)涉案金額達(dá)數(shù)千萬元，涉案人員數(shù)千名。目前已到案涉詐人員700余名，檢察機(jī)關(guān)已受理移送審查起訴500余人。
8.云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年6月，云南怒江州公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)緬甸果敢“鑫帝集團(tuán)”涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索。經(jīng)查，2018年以來，婁某某在緬甸果敢某武裝勢力庇護(hù)下，招募張某某等人入股，共同打造“鑫帝集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙園區(qū)，有計劃、有組織地招募他人實施偷越國（邊）境、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判，該犯罪集團(tuán)涉詐人員近千名，涉案金額數(shù)億元，該案已抓獲涉詐回流人員100余名。
最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人就聯(lián)合掛牌督辦第四批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件答記者問
在《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實施兩周年之際，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，向社會持續(xù)釋放依法查處、從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號。最高檢經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人共同就聯(lián)合掛牌督辦該批案件回答記者提問。
1.為什么選擇這8個案件作為該批聯(lián)合掛牌督辦案件，該批案件都有哪些特點(diǎn)？
答：近年來，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，嚴(yán)重影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。全國公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示，深入推進(jìn)打擊治理工作，有效遏制此類案件快速上升勢頭。但是在信息網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的時代背景下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷轉(zhuǎn)型升級，整體犯罪形勢依然嚴(yán)峻。
為進(jìn)一步加大對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪打擊治理力度，積極回應(yīng)社會關(guān)切和司法實踐需要，在打擊治理過程中，最高人民檢察院、公安部加強(qiáng)協(xié)作配合，形成工作合力，建立完善常態(tài)化的重大案件掛牌督辦機(jī)制，先后掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，持續(xù)跟蹤督辦，務(wù)求辦案實效，并及時向社會公布案件進(jìn)展情況，回應(yīng)社會關(guān)切，取得良好效果。
這次選取掛牌督辦的８個案件，從案件特點(diǎn)看，參與人員眾多，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同勾結(jié)，涉案金額特別巨大，有的詐騙集團(tuán)還涉及故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會影響極為惡劣；從案件類型看，涉及虛假投資理財類、刷單類、虛假博彩類等多種詐騙方式，以及包裝成“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”的電信詐騙園區(qū)，迷惑性強(qiáng)，基本涵蓋目前跨境電詐的主要犯罪模式，具有較強(qiáng)的警示教育意義；從案件處理看，案件多由公安機(jī)關(guān)在偵辦案件中研判發(fā)現(xiàn)，這對于通過研判深挖、精準(zhǔn)核查等進(jìn)行全鏈條打擊以及辦理同類案件具有指導(dǎo)意義；從案件進(jìn)展看，公安機(jī)關(guān)均已抓獲大量犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)也已受邀介入案件引導(dǎo)取證，為后期辦理奠定良好的工作基礎(chǔ)。但同時，案件“金主”“骨干”到案較少，且關(guān)聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團(tuán)案件，有必要通過掛牌督辦，加大警務(wù)執(zhí)法合作和境外緝捕力度，強(qiáng)化全鏈條打擊。
2.此前，最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批此類案件，這三批案件的辦理效果如何？
答：2022年以來，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦了三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)辦案協(xié)作配合，依法從重懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，從定罪、量刑、財產(chǎn)處置等各方面釋放從嚴(yán)懲治強(qiáng)烈信號，形成了有力震懾效應(yīng)。
一是從定罪上，依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)各層級人員責(zé)任。針對掛牌督辦案件犯罪集團(tuán)內(nèi)部層級多、分工細(xì)、鏈條長的特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)全面掌握犯罪鏈條的全貌和鏈條內(nèi)部的運(yùn)作方式，準(zhǔn)確認(rèn)定依附在這一鏈條上行為人的行為性質(zhì)和責(zé)任。如，湖南“8·07”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中的“曾某某、郭某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”，我們既依法嚴(yán)懲犯罪集團(tuán)首要分子、“金主”、骨干成員，又對實施詐騙的“業(yè)務(wù)員”以詐騙罪追究刑事責(zé)任，還對組織偷越國（邊）境的人員及為實施詐騙進(jìn)行聊天養(yǎng)號、吸粉引流的輔助人員均予以準(zhǔn)確定性，依法打擊對實施詐騙起到重要支持促進(jìn)作用的共犯人員，形成有力震懾。又如重慶“6·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中，除依法嚴(yán)懲詐騙團(tuán)隊成員之外，我們對邢某某、梁某某等長期為詐騙團(tuán)隊提供后勤保障服務(wù)的7名后勤安保人員，也依法以詐騙罪共犯追究法律責(zé)任。
二是從量刑上，依法從嚴(yán)從重懲治犯罪集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、“金主”等重點(diǎn)人員。我們深挖跨境電詐犯罪線索，堅持打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、挖主犯、斬鏈條，深挖嚴(yán)打組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”。如浙江金華“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中，團(tuán)隊老板葛某被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；團(tuán)隊負(fù)責(zé)人劉某、李某等10人被判處十年以上有期徒刑，并處罰金，彰顯了檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)從重懲治跨境犯罪集團(tuán)的堅定決心。
三是從財產(chǎn)處置上，始終將追贓挽損貫穿辦案全過程。檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)加大涉案財物追繳和財產(chǎn)刑適用力度，盡最大努力挽回人民群眾財產(chǎn)損失。如福建龍巖“4·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中，公安機(jī)關(guān)扣押涉案現(xiàn)金及大量房、車、黃金、名貴表、虛擬貨幣等價值人民幣近2億元，檢察機(jī)關(guān)督促各被告人退贓退賠人民幣362萬余元，同時建議法院加大罰金刑適用力度，已判決案件適用罰金刑總額達(dá)人民幣5167萬余元，對于被告人詐騙所得財物，依法判決返還被害人。通過掛牌督辦，強(qiáng)化涉案財物追繳，檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)合力“打財斷血”，斬斷跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金鏈條，努力鏟除電詐犯罪賴以滋生蔓延的經(jīng)濟(jì)土壤。
3.近年來，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)，打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪難在哪里？
答：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為智能化、非接觸性犯罪，具有成本低、收益高、易復(fù)制、難追查等特點(diǎn)，已成為當(dāng)前的突出犯罪之一，特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)跨國跨境快速發(fā)展，已成為全球性的打擊治理難題。
一是有組織化日趨明顯。零散、點(diǎn)狀式的獨(dú)立詐騙團(tuán)伙越來越少，取而代之的是以工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)為幌子的超大犯罪集團(tuán)。詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征，并勾結(jié)當(dāng)?shù)貏萘μ颖艽驌簟?/span>
二是犯罪工具不斷升級。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級犯罪工具，與執(zhí)法部門技術(shù)攻防對抗不斷加劇。
三是黑灰產(chǎn)犯罪境外化。隨著國內(nèi)打擊力度加大，有的黑灰產(chǎn)團(tuán)伙將整個或部分犯罪鏈條向境外轉(zhuǎn)移，有的在境內(nèi)大量使用境外通訊工具或服務(wù)器設(shè)在境外的資金交易平臺等，各類逃避偵查手段不斷升級。
四是跨境執(zhí)法合作難。不同國家和地區(qū)的法律體系和法律制度存在差異，對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的定義、構(gòu)成要件、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等不盡相同，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的雙邊多邊執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，跨境打擊、調(diào)查取證、人員抓捕等難度大。
4.針對當(dāng)前的犯罪形勢，辦案機(jī)關(guān)采取了哪些措施打擊懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪？
答：近年來，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的犯罪形勢，全國公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)堅決貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示，認(rèn)真落實中央政法委的部署要求，根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律規(guī)定，加強(qiáng)信息互通、個案會商、類案研辦和辦案協(xié)作，完善上下一體、區(qū)域聯(lián)動、快速反應(yīng)的辦案機(jī)制，堅決依法查處、從嚴(yán)懲治、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，堅持“打防并舉，防范為先”，切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會秩序穩(wěn)定。
全國公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)辦案執(zhí)法力度，依法從嚴(yán)懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
一是全力加強(qiáng)國際執(zhí)法合作。依托多邊雙邊渠道，公安部不間斷地派工作組赴有關(guān)國家和地區(qū)開展警務(wù)執(zhí)法合作，先后搗毀多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人，對境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成強(qiáng)大震懾。特別是去年7月以來，打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項工作取得重大戰(zhàn)果，5萬余名電詐犯罪嫌疑人被移交我方，臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團(tuán)遭到毀滅性打擊，白所成、白應(yīng)蒼、明珍珍、魏懷仁等重大犯罪嫌疑人悉數(shù)抓捕到案。
二是立足境內(nèi)打境外。不間斷組織開展集群戰(zhàn)役，集中打擊高發(fā)類案和危害突出的犯罪環(huán)節(jié)，堅決切斷犯罪關(guān)鍵鏈條；強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡”行動，嚴(yán)厲打擊“卡頭”“卡商”，最大限度擠壓犯罪空間；強(qiáng)力推進(jìn)“斷流”專案，加強(qiáng)“回流”人員研判分析，深挖徹查境內(nèi)外犯罪團(tuán)伙，全力切斷偷渡通道；強(qiáng)力開展“拔釘”行動，深挖一批重大頭目和骨干，全力緝捕境內(nèi)外目標(biāo)人員。
三是“打防并舉，防范為先”。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是可防性犯罪，快破案不如不發(fā)案，多追贓不如不受騙。公安機(jī)關(guān)堅持“打防并舉，防范為先”，持續(xù)開展反詐宣傳、加強(qiáng)精準(zhǔn)預(yù)警勸阻、堅持大數(shù)據(jù)科技賦能，綜合采取多種防范措施，積極構(gòu)建系統(tǒng)嚴(yán)密的防范管控體系，全面增強(qiáng)群眾識詐防詐“免疫力”，營造全社會反詐防詐的濃厚氛圍，構(gòu)筑防止群眾被騙的“防火墻”，全方位織密技術(shù)反詐“防護(hù)網(wǎng)”。
檢察機(jī)關(guān)堅持以人民為中心，積極會同相關(guān)部門依法、從嚴(yán)、全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，有力遏制此類犯罪持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢，全力維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益。
一是依法從嚴(yán)全鏈條懲治電詐及關(guān)聯(lián)犯罪人員。我們既依法嚴(yán)懲犯罪集團(tuán)首要分子、“金主”、骨干，對直接實施詐騙的人員以詐騙罪追究刑事責(zé)任，還對前端為詐騙分子提供個人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助行為的人員，后端利用“跑分平臺”、虛擬貨幣進(jìn)行“洗錢”等掩飾、隱瞞犯罪所得的人員依法打擊，全鏈條形成有力震懾。
二是根據(jù)黨中央統(tǒng)一部署，深入開展打擊治理緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動，向各地交辦督辦5萬余名涉詐集中遣返人員。推動深挖徹查跨境電詐犯罪集團(tuán)，依法從嚴(yán)從快懲治犯罪集團(tuán)首要分子、幕后“金主”、骨干成員。
三是持續(xù)完善涉詐辦案規(guī)范。聚焦跨境電詐打擊治理重點(diǎn)問題，最高檢會同最高法、公安部制定印發(fā)《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，聯(lián)合發(fā)布典型案例，針對性解決跨境電詐案件證據(jù)審查、事實認(rèn)定、法律適用、政策把握、追贓挽損等辦案中突出問題。聚焦辦理普通電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件、買賣租售銀行卡和電話卡案件中的法律適用爭議問題，印發(fā)辦案解答或會同最高法、公安部研究起草指導(dǎo)意見，解決法律適用爭議，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)構(gòu)建梯次治理模式。
四是協(xié)同推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé)，圍繞重點(diǎn)行業(yè)個人信息保護(hù)、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)等，立案辦理相關(guān)公益訴訟案件。加強(qiáng)未成年人權(quán)益網(wǎng)絡(luò)司法保護(hù)，對于脅迫、教唆、引誘、欺騙未成年人參與電詐犯罪的，依法嚴(yán)懲，強(qiáng)化預(yù)防宣傳。會同公安部、工信部等聯(lián)合約談相關(guān)通信運(yùn)營商和平臺企業(yè)，督促加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險防控，壓實反詐主體責(zé)任。
5.追贓挽損是人民群眾十分關(guān)注的問題。在加大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件追贓挽損力度方面，辦案機(jī)關(guān)主要開展了哪些工作？
答：在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關(guān)切，也是“打財斷血”、鏟除再犯經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的必然要求。檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)始終踐行以人民為中心的發(fā)展理念，始終把追贓挽損作為反詐工作的重中之重，貫穿辦案全過程。
一是緊急止付被騙資金。建立完善緊急止付機(jī)制，優(yōu)化升級平臺系統(tǒng)，盡可能多地及時止付受害人被騙資金。僅今年1月至10月，共緊急止付群眾被騙資金2359億元，使眾多受害群眾免受重大經(jīng)濟(jì)損失。
二是提升涉案資產(chǎn)查扣工作質(zhì)效。全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財產(chǎn)狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財物。不斷完善技術(shù)手段，持續(xù)提升涉詐風(fēng)險防范措施的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和有效性，依法及時查扣涉案資產(chǎn)。
三是充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。切實將認(rèn)罪認(rèn)罰制度與追贓挽損工作結(jié)合起來，對犯罪嫌疑人主動退贓退賠的，作為判斷犯罪嫌疑人是否真誠悔罪、自愿認(rèn)罰的重要標(biāo)準(zhǔn)。對于拒不退贓退賠、有退賠能力但退賠數(shù)額明顯偏少的，依法從嚴(yán)處罰。
四是加大財產(chǎn)刑適用力度。檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握跨境電詐犯罪逐利性特點(diǎn)，綜合考量犯罪嫌疑人犯罪數(shù)額、違法所得、財產(chǎn)情況等因素，依法提出財產(chǎn)刑量刑建議。對于犯罪嫌疑人獲利數(shù)額大、退贓退賠效果不佳的，建議法院依法從嚴(yán)判處財產(chǎn)刑，特別嚴(yán)重的頂格判處沒收財產(chǎn)，加大經(jīng)濟(jì)上懲罰力度，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。
五是加大涉案財物處置返還力度。對應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財產(chǎn)，權(quán)屬明確的，依法及時返還；權(quán)屬不明的，在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人。同時，依據(jù)《刑事訴訟法》《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》等對逃匿境外的犯罪嫌疑人、被告人采取強(qiáng)有力的措施推動做好追贓挽損工作，依法追繳違法所得和其他涉案財產(chǎn)，運(yùn)用法律手段最大程度為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
6.面對仍然嚴(yán)峻復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動形勢，人民群眾該如何提高防范意識？能否結(jié)合辦案，給我們提出一些防范建議？
答：近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在嚴(yán)打高壓態(tài)勢下出現(xiàn)下降趨勢，但發(fā)案仍在高位運(yùn)行，形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。詐騙集團(tuán)往往緊跟國內(nèi)社會時政民生熱點(diǎn)，隨時變化詐騙手法和“話術(shù)”，具有很強(qiáng)的迷惑性，極易使人上當(dāng)受騙。我們提醒廣大人民群眾要切實提高識詐防詐意識，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防線。
一是警惕高薪引誘出境參詐。近年來，大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)和幕后“金主”藏匿境外，他們打著高薪招聘的幌子，引誘招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動；同時，有的詐騙團(tuán)伙還在管理控制過程中對成員實施故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪行為，社會危害極其嚴(yán)重。廣大群眾，尤其是年輕人，切莫相信招聘門檻較低、不要求外語基礎(chǔ)、不要求相關(guān)專業(yè)技能的境外高薪招工信息，務(wù)必擦亮雙眼，以免誤入境外犯罪集團(tuán)。
二是堅決不做電詐“工具人”。根據(jù)法律規(guī)定，非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個人或相關(guān)組織者，或?qū)⒚媾R刑罰、行政處罰及金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。廣大群眾切勿受他人引誘蠱惑實施出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供幫助的行為，自覺遵紀(jì)守法，堅決不做電詐“工具人”。
三是牢記“三不一多”原則。避免上當(dāng)受騙，要牢記“三不一多”原則：即“未知鏈接不點(diǎn)擊、陌生電話不輕信、個人信息不透露，轉(zhuǎn)賬匯款多核實”，防止陷入詐騙分子精心設(shè)計的騙局。廣大群眾要注意妥善保管好個人信息，不隨意在網(wǎng)絡(luò)上向他人泄露自己或家人的銀行賬戶、聯(lián)系方式等，尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群，不要向陌生人開啟共享屏幕功能，不要根據(jù)群里人員指示提供個人信息或者進(jìn)行賬號密碼輸入等操作，牢牢守住自己的“錢袋子”，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的心理防線。說到底，要相信“天上不會掉餡餅”，任何成功和收獲都需要通過努力和奮斗來實現(xiàn)。
